Lavado de activos y efectos en el financiamiento de vehiculos en la empresa Corporación Maresa en el periodo 2020-2025.
DOI:
https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e833Palabras clave:
Lavado de Activos; financiamiento; vehículosResumen
El lavado de activos constituye una amenaza a los sistemas financieros de todos los países, este fenómeno impulsa la emisión monetaria de dinero procedente de transacciones ilícitas. Estas de actividades utiliza sistemas tecnológicos sofisticados para realizar las transacciones fraudulentas y lograr su cometido. El objetivo de esta investigación fue analizar los efectos del lavado de activos en el financiamiento de vehículos en la Corporación Maresa en los años 2020-2025. La metodología que se empleo fue la de campo, documental, en donde se realizó una investigación exhaustiva de la literatura disponible en bases de datos y el análisis de tres casos en donde la Corporación Maresa estuvo de alguna manera involucrada. De igual manera por medio de una entrevista se logró conocer de parte de la gerencia de la corporación, las impresiones acerca de su sistema de detección de actividades que posiblemente puedan derivar en un caso de lavado de activos.
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DOI: 10.56048
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